제 18 기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제23조에 의하여 제 18 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 및 상법시행령과 당사 정관 제 4 조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

아 래

1. 일 시 : 2015년 3월 21일 (토) 오전 11시

2. 장 소 : 충북 청주시 청원구 북이면 장재금대로 109-8 본사 회의실

            ( 문의 전화번호 043)211-6003:관리팀 )

3. 회의목적사항

《보고 안건》 ① 감사보고

             ② 영업보고

《부의 안건》

      제1호 의안 : 제18기 (2014년1월1일 ～ 2014년12월31일) 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 제18기 이익 잉여금 처분계산서 승인의 건

                     (배당금지급 포함: 현금배당)

      제3호 의안 : 이사 선임의 건 (통지서에 첨부한 후보자의 성명 및 약력 참조)

      제4호 의안 : 감사 선임의 건 (통지서에 첨부한 후보자의 성명 및 약력 참조)

      제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

      제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 우리 회사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의6 제5항 단서규정에 의거하여

  증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는

  증권예탁원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

  주주총회 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

   간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증,

    - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                   대리인의 신분증

6. 기타사항

   주주 답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2015년 3월 4일

씨 에 스 기 계 주 식 회 사

                  대 표 이 사     김   태  영     (직인생략)